文章
  • 文章
菲律宾

Duterte EO采取战略打击洗钱,恐怖主义融资

发布时间:2018年11月21日下午5点09分
更新时间:2018年11月21日下午5点09分

菲律宾马尼拉 - 总统罗德里戈·杜特尔特刚刚发布的第68号行政命令要求政府在2018年至2022年期间实施打击洗钱和恐怖主义融资的国家战略。

11月21日星期三发布的11月12日的EO也成立了一个委员会,负责监督和协调所有政府和私营部门为实现该战略所做的努力。

该计划正式被称为国家反洗钱和打击恐怖主义融资战略(NACS)。 该委员会被称为国家反洗钱/打击恐怖融资协调委员会(NACC)。

委员会必须制定操作指南和程序规则以实施该战略,并就可能对NACS产生影响的运营和政策问题咨询公共和私营利益相关方。

NACC将由执行秘书或代表担任主席,而其副主席则为Bangko Sentral ng Pilipinas州长和反洗钱理事会主席。

其成员包括外交大臣,财政司司长,司法秘书,国防部长,内政秘书,贸易秘书,证券交易委员会主席,保险专员,菲律宾娱乐和博彩公司首席执行官兼主席,卡加延经济区管理局局长和奥罗拉太平洋经济区和自由港管理局局长。

AMLC将作为委员会的秘书处。

委员会分为小组委员会,每个小组委员会处理战略的不同方面。

这些小组委员会是:

  • 金融情报,执法和起诉小组委员会
  • 监督金融机构分委员会
  • 监管指定的非金融业务及专业小组委员会
  • 恐怖主义融资和扩散筹资小组委员会
  • 反洗钱/打击资助恐怖主义意识小组委员会

- Rappler.com